Um magnata dos negócios há muito procurado pelo governo da China e conhecido por cultivar laços com figuras do governo Trump, incluindo Steve Bannon, foi preso nesta quarta-feira (15) em Nova York, nos Estados Unidos, sob a acusação de que supervisionou uma conspiração de fraude de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,3 bilhões).

Guo Wengui, de 54 anos, e seu consultor, Kin Ming Je, foram acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA de vários crimes de fraude financeira.

Promotores federais disseram que os réus mentiram para centenas de milhares de seguidores on-line nos Estados Unidos e em todo o mundo, para se apropriarem indevidamente de centenas de milhões de dólares.

Kin Ming Je, de 55 anos, não foi preso e está foragido. Guo deve comparecer ao tribunal na quarta-feira. Seu advogado não comentou a prisão.

Quem é Guo Wengui
Guo Wengui também é conhecido pelos nomes Ho Wan Kwok e Miles Kwok. Ele era um dos empresários mais ricos da China, com uma fortuna estimada pela revista Forbes em US$ 1,1 bilhão em 2015.

Guo deixou a China em 2014 durante uma repressão anticorrupção liderada pelo presidente Xi Jinping que envolveu pessoas próximas a Guo, incluindo um alto funcionário da inteligência. As autoridades chinesas acusaram Guo de estupro, sequestro, suborno e outros crimes.

Guo argumenta que as alegações contra ele na China eram falsas, dizendo que tinham a intenção de puni-lo por publicamente expor a corrupção no governo e criticar figuras importantes do Partido Comunista.

Fraude nos EUA
O procurador Damian Williams disse em um comunicado que Guo foi acusado de "encher seus bolsos com o dinheiro que roubou, incluindo a compra para si mesmo e seus parentes próximos, uma mansão de 15.200 metros quadrados, uma Ferrari de US$ 3,5 milhões (R$ 18,6 milhões) e até dois colchões de US$ 36 mil (R$ 192 mil), e financiar um iate de luxo de US$ 37 milhões (R$ 196 milhões)".

Foi no iate de 45 metros de Guo que Steve Bannon, ex-estrategista e aliado do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi preso acusado de desviar dinheiro. Antes de deixar o cargo, Trump concedeu o indulto presidencial a Bannon, garantindo o perdão pleno de seus crimes federais.

As autoridades acusam Guo de mentir para suas vítimas, prometendo-lhes retornos descomunais se investissem ou dessem dinheiro para suas empresas, entre elas uma companhia de mídia, a GTV Media Group Inc.; uma rede de fazendas orgânicas, a Himalaya Farm Alliance; um clube de luxo, o G'CLUBS ; e uma empresa de investimentos, a Himalaya Exchange.

Williams disse que, desde setembro de 2022 até hoje, o governo dos EUA apreendeu aproximadamente US$ 634 milhões (R$ 3,3 bilhões) de 21 contas bancárias, representando a maioria dos recursos da suposta fraude de Guo.

O procurador disse que a polícia também apreendeu ativos que foram comprados com o dinheiro da suposta fraude, incluindo um Lamborghini Aventador SVJ Roadster.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dos EUA também apresentou acusações civis contra Guo nesta quarta-feira, dizendo que Guo liderou outros a cometer várias fraudes desde abril de 2020.

A CVM disse que Guo visou investidores de varejo por meio de postagens e vídeos on-line e de mídia social, enganando-os com mentiras, como a alegação de que um título de criptoativos chamado "H-Coin" era apoiado por reservas de ouro.

A CVM disse que Guo e Je levantaram cerca de US$ 452 milhões (R$ 2,4 bilhões) por meio de uma oferta não registrada de ações ordinárias da GTV de abril de 2020 a junho de 2020, alegando que "construiriam a plataforma de mídia social e transação mais popular e segura, independente da censura e monitoramento do governo chinês, permitindo que o povo da China e do mundo realizasse a liberdade de expressão e comércio".

Associated Press
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